军信股份：董事会决议公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-067

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年8月25日上午10:30以现场结合视频方式召开，其中董事GUANQIONGHE（何冠琼）和独立董事兰力波以视频方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-069）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-071）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年8月29日