军信股份：第二届监事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-084

湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月19日以邮件方式向各位监事发出，并于2023年10月25日中午12:30以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司编制的2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2023年10月27日