青木科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2024年9月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吕斌先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份61,586,908股，占公司有表决权股份总数的66.5550％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,247,855股，占公司有表决权股份总数的46.7366％。

通过网络投票的股东27人，代表股份18,339,053股，占公司有表决权股份总数的19.8184％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份4,479,053股，占公司有表决权股份总数的4.8404％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东26人，代表股份4,479,053股，占公司有表决权股份总数的4.8404％。

3、出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意61,583,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950％；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％。中小股东总表决情况：

同意4,475,953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9308％；反对2,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0469％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0223％。

审议结果：本议案获通过。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：

同意61,562,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9608％；反对14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232％；弃权9,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意4,454,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4615％；反对14,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3193％；弃权9,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。

审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》总表决情况：

同意61,574,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9806％；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权9,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％。中小股东总表决情况：

同意4,467,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.7339％；反对2,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0469％；弃权9,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。

审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：吴明远、王晶

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青木科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青木科技股份有限公司董事会

2024年9月18日