粤万年青：关于全资子公司对外投资设立控股子公司完成工商登记的公告

广东万年青制药股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司完成工商登记的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管理有限公司（以下简称“诺亚唯康”），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2、公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整为：医药港认缴出资额810万元，占注册资本81.00%；诺亚投资认缴出资额190万元，占注册资本19.00%，其他事项不变，具体内容详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。

近日，公司已完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续，并取得汕头市市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名称：汕头诺亚唯康医疗管理有限公司

统一社会信用代码：91440500MADGBEH959

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司注册地址：汕头市龙湖区长平路94号华银国际大厦1、2幢501、502和505号房

法定代表人：欧先涛经营范围：医疗服务;诊所服务;依托实体医院的互联网医院服务;企业管理;医院管理;餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);品牌管理;远程健康管理服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;药品零售;第三类医疗器械经营;食品互联网销售;母婴生活护理(不含医疗服务);企业总部管理;保健食品(预包装)销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、备查文件

1、汕头诺亚唯康医疗管理有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司董事会

2024年4月23日