粤万年青：2025年第二次临时股东大会决议公告

广东万年青制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年2月12日下午15:00

（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：

2025年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2025年2月12日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长欧先涛先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东合计94人，代表股份90,208,420股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的56.3803%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,861,520股，占公司总股份的56.1635%；通过网络投票的股东91人，代表股份346,900股，占公司总股份的0.2168%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人91人，所持有表决权的股份数为346,900股，占公司有表决权股份总数的0.2168%。

2、公司全体董事及监事、监事候选人和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

同意90,108,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％；反对90,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1003％；弃权9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

其中，中小股东表决情况：

同意246,700股，占出席会议的中小股东所持股份的71.1156%；反对90,500股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0882%；弃权9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7962%。

表决结果：

谢维鑫先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、林嘉豪律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东万年青制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。