粤万年青：第三届董事会第十二次会议决议公告

广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月25 日以 通讯方式召开公司第三届董事会第十二次会议,此前公司于2026 年6 月24 日以 电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主 持,本次会议应出席的董事8 名,实际出席的董事8 名。公司高级管理人员列席 了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接 受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-033)。

决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事欧先涛、欧泽庆回避表

(二)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披 露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司 董事会 2026 年6 月25 日