信邦智能：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-16 信邦智能(301112)公司公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能公告编号：2023-012

广州信邦智能装备股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室公司会议室。

（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代理人共10名，于股权登记日合计代表股份数为84,835,982股，占公司有表决权股份总数的76.9372%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6名，于股权登记日合计代表股份数为82,699,950股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东4名，于股权登记日合计代表股份数为2,136,032股，占公司有表决权股份总数的1.9372%。

中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人4名，于股权登记日合计代表股份数为2,136,032股，占公司有表决权股份总数的

1.9372%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人0名，于股权登记日合计代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东4名，于股权登记日合计代表股份数为2,136,032股，占公司有表决权股份总数的1.9372%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》