信邦智能：第三届董事会第十五次会议决议公告

广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月16日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月12日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方李罡承租位于广州市天河区林和西路9号1716A号的办公场地。

公司独立董事召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2024年1月17日