信邦智能：2023年度股东大会决议公告
证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-020
广州信邦智能装备股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李罡先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室公司会议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共8名，于股权登记日合计代表股份数为74,132,491股，占公司有表决权股份总数的67.2302%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4名，于股权登记日合计代表股份数为74,009,691股，占公司有表决权股份总数的67.1189%；通过网络投票的股东4名，于股权登记日合计代表股份数为122,800股，占公司有表决权股份总数的0.1114%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人4名，于股权登记日合计代表股份数为122,800股，占公司有表决权股份总数的
0.1114%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人0名，于股权登记日合计代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东4名，于股权登记日合计代表股份数为122,800股，占公司有表决权股份总数的0.1114%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：同意74,033,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8667%；反对98,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1333%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意24,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的19.5440%；反对98,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.4560%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（九）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（十）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意74,033,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8667%；反对98,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1333%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意24,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的19.5440%；反对98,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.4560%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（十一）《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意74,033,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8667%；反对98,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1333%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意24,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的19.5440%；反对98,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.4560%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（十二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（十三）《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
总表决结果：同意74,009,691股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8344%；反对122,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.1656%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对122,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师黄素欣、叶坚鑫到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广州信邦智能装备股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2024年5月20日