雅艺科技：第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年04月18日（星期二）以书面方式发出。会议于2023年04月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2023年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司2023年04月25日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件1．第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会2023年04月25日