雅艺科技：董事会决议公告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年08月20日（星期一）以书面方式发出。会议于2023年08月30日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司2023年08月31日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司2023年08月31日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．第三届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会2023年08月31日