雅艺科技：第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年12月06日（星期三）以书面或微信方式发出。会议于2023年12月08日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事程玲莎女士、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》

董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创业投资有限公司共同出资2,121万元人民币设立平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司作为有限合伙人，出资424万元人民币，占出资比例

19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资1万元人民币，占出资比例0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为有限合伙人，出资1,696万元人民币，占出资比例79.9623%。详细内容请见公司2023年12月08日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件1．第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会2023年12月08日