雅艺科技：第三届监事会第十二次会议决议公告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年12月31日（星期日）以书面方式发出。会议于2024年01月02日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王明春先生主持，公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》

本次对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建

设项目”产品品种进行调整。

详细内容请见公司2024年01月04日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《监事会议事规则》做出修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1．第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会2024年01月04日