雅艺科技：董事会决议公告

浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年08月17日以书面或电话方式发出。会议于2024年08月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司2024年08月28日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

详细内容请见公司2024年08月28日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会2024年08月28日