雅艺科技：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301113证券简称：雅艺科技公告编号：2026-031

浙江雅艺金属科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月8日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

8、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）37人，代表有表决权的股份为86,011,523股，占公司有表决权股份总数的72.7063%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份为85,910,969股，占公司有表决权股份总数的72.6213%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东29人，代表股份100,554股，占公司有表决权股份总数的0.0850%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）32人，代表有表决权的股份为340,740股，占公司有表决权股份总数的0.2880%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份240,186股，占公司有表决权股份总数的0.2030%。

通过网络投票的股东29人，代表股份100,554股，占公司有表决权股份总数的0.0850%。

9、公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

（二）律师姓名：陈蕾李孟颖

（三）结论性意见：本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会2026年9月8日