益客食品：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(更正后)

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-060

江苏益客食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2023年6月14日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年6月14日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月14日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2023年6月9日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2023年6月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件三）

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

（八）会议地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

（二）提案的披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：

2023-056）及相关公告。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事、非独立董事和非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）特别强调事项

1、公司独立董事已对议案1.00-2.00、4.00-5.00发表独立意见；

2、本次股东大会议案4.00、5.00、6.00对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者累计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

3、特别决议议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2023年6月13日9：00-12：00、2：00-5：00；

2、登记地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧公司证券事务部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可于登记截止时间之前凭以上有关证件和参会股东登记表（格式见附件二）采取信函或电子邮件的方式办理登记手续。

（4）公司不接受电话登记。

（二）会议联系方式

会议联系人：刘会玉

联系电话：0527-88207929

传 真：0527-88207929

电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com

地 址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧

邮政编码：223800

（三）注意事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议公告；

2、第二届监事会第二十二次会议决议公告。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会2023年5月29日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《2023年第二次临时股东大会参会股东登记表》附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351116

2、投票简称：益客投票

3、填报表决意见或选举票数。

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人A投X1票

对候选人B投X2票

…

合计

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事(采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事(采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月14日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏益客食品集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年6月13日17：00之前采取信函或电子邮件送达公司证券事务部，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书兹授权___________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏益客食品集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

1、委托人对受托人的指示，对非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、

“弃权”下面的方框中打“√”为准；对累积投票提案，以填报投给候选人的选举票数为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、自本授权委托书签发之日起至2023年第二次临时股东大会结束时止。

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人姓名： 委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。