益客食品：第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-114

江苏益客食品集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年11月9日以线上会议方式召开，会议通知已于2023年11月7日以电子邮件形式送达公司全体监事，本次监事会的召开经公司全体监事一致同意豁免会议通知的时限要求。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》。

监事会同意豁免本次监事会会议的通知时限，于2023年11月9日召开第三届监事会第七次会议，全体监事确认对本次监事会的通知、召集和召开程序无异议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及2022年度股东大会的授权，为确保公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行”或“本次向特定对象发行”）的顺利进行，公司决定将2023年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整，具体调整情况如下：

本次发行的股票数量由“本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次发行募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），发行价格为12.64元/股，因此，本次发行的股票数量为39,556,962股”调整为“本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次发行募集资金总额不超过人民币45,000.00万元（含本数），2022年度权益分派方案实施后，发行价格为12.59元/股，因此，本次发行的股票数量不超过35,742,652股”。公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额由“不超过50,000.00万元（含本数）”调整为“不超过45,000.00万元（含本数）”，控股股东江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）的认购金额也由“不超过人民币50,000.00万元（含本数）”调整为“不超过人民币45,000.00万元（含本数）”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：

2023-115）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于公司拟对2023年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整，公司更新并编制了《江苏益客食品集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度向特定对象

发行A股股票预案（修订稿）》和《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-116）。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟对2023年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整，公司更新并编制了《江苏益客食品集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟对2023年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整，公司更新并编制了《江苏益客食品集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发

展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制定了具体的填补即期回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。鉴于公司拟对2023年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整，公司及相关承诺主体更新并编制了关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：

2023-117）。表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司与江苏益客农牧投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。鉴于公司拟对2023年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，监事会同意公司与益客农牧签署《关于江苏益客食品集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-118）。表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《公司前次募集资金使用情况报告》。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司前次募集资金使用情况报告》和

《前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

监事会2023年11月9日