佳缘科技：关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-041

佳缘科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3309号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,073,300股，每股面值1.00元，每股发行价格为

46.80元，募集资金总额为人民币107,983.04万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币99,499.28万元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90003号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及进展情况

截至2023年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下：

单位：人民币万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注1：上表所列“募集资金已支付金额”包含银行利息和现金管理收益；注2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。

三、变更募投项目实施地点及实施方式具体情况

（一）变更实施地点及实施方式的情况

1、公司拟将募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园AI创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路333号”。

募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

2、公司拟将募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园AI创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路333号”及“北京市海淀区建枫路（南延）6号院”。

募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

（二）变更实施地点及实施方式的原因

根据公司发展规划，变更后的实施地点可以实现公司产品的研发、生产、测试、试验、交付等环节的闭环管理。通过整合上下游降低管理成本，可以提高管理有效性。独立封闭园区有利于网络信息安全业务的安全性得到进一步保障。此外，基于信息化数据平台升级建设同步完成企业数据中心建设，将有力推动各项科研任务的快速迭代，促使项目交付效率提升。

随着公司在北京设立研发中心，多项重要研发项目相继在北京得以落地、释放。充分考虑公司的战略发展及规划布局，结合市场需求和业务拓展的需要，公司出于后续优化“研发及检测中心建设项目”建设、使用效果等综合考虑，增加了实施地点“北京市海淀区建枫路（南延）6号院”。基于募投项目实施地点变更，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，经公司综合考虑募集资金投资项目实际情况，对募投项目实施方式同步予以变更。

（三）变更实施地点及实施方式对公司的影响

本次募投项目实施地点及实施方式变更，是结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。不会对本募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

从长远规划来看，本次调整有利于公司更好地使用募集资金，提高募投项目建设质量，有利于优化生产布局、提高生产区空间利用率、节约资源，加快项目投产，并合理有效地配置资源，有助于公司长远健康发展。

四、审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，认为本次变更募投项目实施地点及实施方式是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，同意公司变更募投项目实施地点及实施方式事项。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式是基于公司业务整体发展布局而做出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式的事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意该事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2023年9月13日