佳缘科技：关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

佳缘科技股份有限公司关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

一、关于审计委员会委员辞职的情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理朱伟华先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，朱伟华先生申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于审计委员会委员补选的情况

为保障审计委员会的正常运行，公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选公司董事陈智鹏先生为审计委员会委员，与赵宇虹（主任委员）先生、杨倩娥女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十六次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。