正强股份：2026年第一次临时股东会决议公告

杭州正强传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年7 月15 日14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7 月15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金)公司 三楼会议室

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长许正庆先生

7、公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师现场出席或列席 了本次会议。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共42 人,代 表有表决权的公司股份数合计为100,656,198 股,占公司有表决权股份总数的 69.1320%。其中:通过现场投票的股东共7 人,代表有表决权的公司股份数合 计为100,464,100 股,占公司有表决权股份总数的69.0001%;通过网络投票的股 东共35 人,代表有表决权的公司股份数合计为192,098 股,占公司有表决权股 份总数的0.1319%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共38 人, 代表有表决权的公司股份数合计为7,836,198 股,占公司有表决权股份总数的 5.3820%。其中:通过现场投票的股东共3 人,代表有表决权的公司股份数合计 为7,644,100 股,占公司有表决权股份总数的5.2501%;通过网络投票的股东共 35 人,代表有表决权的公司股份数合计为192,098 股,占公司有表决权股份总数 的0.1319%。

三、议案审议表决情况

案:

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意100,632,512 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9765%;反对21,686 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小股东总表决情况:

同意7,812,512 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6977%;反对21,686 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2767%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0255%。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意100,633,672 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9776%;反对22,526 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0224%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意7,813,672 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7125%;反对22,526 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2875%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

2、见证律师:李良琛、凌霄

3、结论性意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》 的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果 合法有效。

五、备查文件

1、《杭州正强传动股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《北京大成(杭州)律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日