采纳股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-034
采纳科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月5日（星期五）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日9:15—15:00。
2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陆军先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人，代表股份63,170,600股，占上市公司总股份的67.1777％。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份60,000,500股，占上市公司总股份的63.8065％；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份3,170,100股，占上市公司总股份的3.3712％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议（部分董事、监事通过视频方式参会）。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）《公司2022年度报告及其摘要》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）《内部控制自我评价报告》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）《公司2022年度董事会工作报告》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）《公司2022年度监事会工作报告》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）《公司2022年度财务决算报告》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）《关于2022年度利润分配预案》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（八)《关于续聘2023年度审计机构的议案》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（九）《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十一）《关于＜2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
1、总表决情况：同意63,158,400股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意3,158,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6152％；反对12,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2023年5月5日