采纳股份：2025年年度股东会决议公告

采纳科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2026 年5 月22 日(星期五)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月22 日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月22 日9:15—15:00。

2、会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇环西路23 号采纳医疗办公楼一楼 会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:董事长陆军先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东28 人,代表股份78,142,160 股,占公司有表 决权股份总数的63.9222%。

其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份78,000,000 股,占公司有表决

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权股份总数的63.8059%。通过网络投票的股东22 人,代表股份142,160 股, 占公司有表决权股份总数的0.1163%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东22 人,代表股份142,160 股,占公司有表 决权股份总数的0.1163%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东22 人,代表股份142,160 股,占 公司有表决权股份总数的0.1163%。

2、公司董事、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员和德恒上海律师事 务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案, 具体表决结果如下:

(一)审议通过《公司2025 年年度报告及其摘要》

(二)审议通过《内部控制自我评价报告》

同意78,136,190 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%;

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反对5,970 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(三)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

(四)审议通过《公司2025 年度财务决算报告》

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(五)审议通过《关于2025 年度利润分配预案》

(六)审议通过《关于聘请2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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(七)审议通过《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

(八)审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

(九)审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

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三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合 相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未讨论没有列入会议 议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司2025 年年度股东会之 见证意见。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日

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