奕东电子：第三届董事会第四次会议决议公告

奕东电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2026年2月6日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2026年2月9日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年2月9日