奕东电子：第三届董事会第五次会议决议公告

奕东电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议的通 知于2026年3月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2026年3月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名, 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持,公司高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

全体董事审议,同意公司视生产经营需要向中国民生银行股份有限公司东莞分行 申请总金额不超过12,000万元的综合授信额度。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行 申请授信的议案》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2026年3月16日