达嘉维康：第三届监事会第十四次会议决议公告

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年6月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司收购银川美合泰医药连锁有限公司100%股权的议案》

为助力公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变，进一步提高公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，公司通过宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）收购银川美合泰医药连锁有限公司（以下简称“银川美合泰”）100%的股权。本次收购价格以银川美合泰股权截至2023年3月31日的评估结果为依据，经交易各方协商，确定为人民币25,080.00万元。宁夏德立信将以自有或自筹资金收购银川美合泰股份。本次收购完成后，宁夏德立信将持有银川美合泰100%股权，银川美合泰将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

控股子公司收购银川美合泰医药连锁有限公司100%股权的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2023年3月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编制了《2023年一季度内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审字[2023]2-358号《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2023年7月4日