达嘉维康：第三届董事会第二十三次会议决议公告

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月4日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告号：

2023-067）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年9月14日