达嘉维康：2023年第二次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-10-10 达嘉维康(301126)公司公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康公告编号：2023-085

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2023年10月10日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月10日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司二楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长王毅清先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有效表决权的公司股份数合计为99,907,075股，占公司有效表决权股份总数的

48.3798%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有效表决权的公司股份数合计为99,826,575股，占公司有效表决权股份总数的48.3408%；通过网络投票的股东共2人，代表有效表决权的公司股份数合计为80,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0390%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共2人，代表有效表决权的公司股份数合计为80,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0390%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有效表决权的公司股份数合计为0股，占公司有效表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共2人，代表有效表决权的公司股份数合计为80,500股，占公司有效表决权股份总数的

0.0390%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

会议经逐项审议，采用累积投票方式选举唐治先生、陈昊先生、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

1.01、审议通过《选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：同意99,826,578股，占出席会议有表决权股份数的99.9194%。