强瑞技术：2022年度股东大会决议公告
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-027
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长尹高斌先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份46,671,573股，占上市公司总
股份的63.1665％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份46,660,373股，占上市公司总股份的63.1513％。通过网络投票的股东7人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的0.0152％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,405,132股，占上市公司总股份的1.9017％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,393,932股，占上市公司总股份的1.8866％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份11,200股，占上市公司总股份的0.0152％。
（八）会议出席或列席人员：公司董事长尹高斌、副董事长刘刚、董事申觉中、左文广、游向阳、吴维萍，独立董事强晓阳、曾港军；全体监事及高级管理人员；北京市金杜（广州）律师事务所见证律师刘晓光、王凯；保荐代表人张华先生。独立董事曾志刚因工请假，未出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度述职报告，对2022年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
2、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>
的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东同意1,396,232股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3666％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者同意1,396,232股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3666％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》
总表决情况：
同意46,661,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》
总表决情况：
同意46,661,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东同意1,395,532股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3168％；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东同意1,396,232股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3666％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东同意1,396,232股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3666％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意46,662,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：中小股东同意1,396,232股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3666％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘晓光、王凯
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会2023年5月12日