强瑞技术：2024年第一次临时股东大会决议公告
深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长刘刚先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份42,636,959股，占上市公司总股
份的57.7059％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42,636,959股，占上市公司总股份的57.7059％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（八）会议出席或列席人员：本公司副董事长刘刚先生、董事左文广先生、吴维萍先生、黄国平先生，董事兼董事会秘书游向阳先生，独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生；公司监事赵迪先生、傅飞晏女士及唐汇明先生，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、王凯先生，保荐机构国信证券股份有限公司张华先生、钟宏先生。公司董事长尹高斌先生因工作原因不能参加本次会议，已向董事会请假。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意42,636,959股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意42,636,959股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意42,636,959股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意42,636,959股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于增加2023年度审计费用的议案》
总表决情况：
同意42,636,959股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘晓光、王凯
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会2024年1月11日