强瑞技术：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-10 强瑞技术(301128)公司公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术公告编号：2024-031

深圳市强瑞精密技术股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长尹高斌先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份45,554,441股，占上市公司总股份的61.6545％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,266,541股，占上市公司总股份的61.2649％。通过网络投票的股东2人，代表股份287,900股，占上市公司总股份的0.3897％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,917,582股，占上市公司总股份的3.9487％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,629,682股，占上市公司总股份的3.5591％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份287,900股，占上市公司总股份的0.3897％。

（八）会议出席或列席人员：公司董事长尹高斌、副董事长刘刚、董事黄国平、左文广、游向阳、吴维萍，独立董事曾志刚、强晓阳、曾港军；全体监事及高级管理人员；北京市金杜（广州）律师事务所见证律师王凯、叶骏；保荐代表人张华、钟宏。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意45,554,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2023年度述职报告，对2023年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>

的议案》总表决情况：

4、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

同意2,917,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

6、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

7、审议通过《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》总表决情况：

8、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》

总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

同意2,917,582股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11、审议通过《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

12、审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

其中：中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名：王凯、叶骏

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2023年度股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所

关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会2024年5月10日

附件：公告原文