聚赛龙：2022年度股东大会决议公告
证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-033
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郝源增先生。
6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14名，代表股份20,726,873股，占公司有表决权股份总数的43.3798%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表共5名，代表股份17,547,624股，占公司有表决权股份总数的
36.7259%；参加网络投票的股东共9名，代表股份3,179,249股，占公司有表决权股份总数的6.6539%。
2、中小股东出席会议情况
参加本次股东大会的中小股东及股东代表共11名，代表股份6,039,730股，占公司有表决权股份总数的12.6407%。其中：出席现场会议的中小股东共2名，代表股份2,860,481股，占公司有表决权股份总数的5.9868%；参加网络投票的中小股东共9名，代表股份3,179,249股，占公司有表决权股份总数的6.6539%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1. 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
公司独立董事就2022年度履职情况作述职报告。
2. 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
3. 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
4. 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
5. 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
6. 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
8. 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
9. 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.01 2023年度非独立董事薪酬方案
（1）总体表决情况
同意6,024,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7417%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
股东郝源增、郝建鑫（授权代表刘文志）、吴若思对本议案回避表决，本议案有效表决权股份总数为6,039,730股。
9.02 2023年度独立董事薪酬方案
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
10. 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
11. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
12. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（1）总体表决情况
同意20,711,273股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对15,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,024,130股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议
2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司之2022年度股东大会的法律意见书
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2023年5月9日