聚赛龙：董事会决议公告

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8月18日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月10日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决方式通过了如下议案：

（一） 《关于<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为，公司2023年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及摘要。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二） 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2023年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司2023年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资

金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2023年8月21日