聚赛龙：第三届董事会第十一次会议决议公告

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月27日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司2023年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2023年10月30日