聚赛龙：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-063
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月6日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郝源增先生。
6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8名，代表股份
22,658,943股，占公司有表决权股份总数的47.4235%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份22,657,343股，占公司有表决权股份总数的
47.4201%；参加网络投票的股东共2名，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。
2、中小股东出席会议情况
中小股东出席情况如下：参加本次股东大会的中小股东及股东代表共4名，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。其中：出席现场会议的中小股东共2名，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0004%；参加网络投票的中小股东共2名，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的
0.0033%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意22,658,943股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意22,658,943股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意22,658,943股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司之2023年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2023年11月6日