聚赛龙：第三届董事会第十三次会议决议公告

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月8日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司对截至2023年12月31日募集资金使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年1月8日