聚赛龙：第三届监事会第十九次会议决议公告

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案：

（一） 《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二） 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货

相关业务审计资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，相关审议程序合法、有效，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三） 《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》

经审核，监事会认为，本次投资建设华南四期生产基地主要为满足客户快速发展需要，有利于改善生产工艺和生产效率，提升市场竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东利益。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会

2024年10月30日