聚赛龙：第四届董事会第八次会议决议公告

债券代码:123242

债券简称:赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 八次会议于2026 年3 月9 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开,会 议通知于2026 年3 月4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9 人, 实际参加会议董事9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持,公司高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以现场结合通讯表决方式通过了如下议案:

(一)《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

为进一步加强对子公司的管理水平,提高经营决策效率,经与控股子公司安 徽科睿鑫新材料有限公司(简称“科睿鑫”)股东余鹏、李伟博友好协商,公司 拟以0 元购买余鹏持有的科睿鑫30.3296%股权,拟以0 元购买李伟博持有的科 睿鑫8.4615%股权。本次股权转让完成后,公司将持有科睿鑫91.5385%的股权, 科睿鑫仍为公司控股子公司,本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购 买控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026 年3 月9 日