金钟股份：第三届董事会第五次会议决议公告

广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年2月8日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月5日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的议案》

截至2024年2月8日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格29.10元/股的85%（即24.74元/股）的情形，已触发“金钟转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不行使“金钟转债”的转股价格向下修正的权利，且未来三个月内（即2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发“金钟转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月9日重新起算，若再次触发“金钟转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金钟转债”转股价格的向下修正权

利。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-005）。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2024年2月8日