金钟股份：关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的公告
广州市金钟汽车零件股份有限公司关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：123230
2、债券简称：金钟转债
3、调整前转股价格：人民币29.10元/股
4、调整后转股价格：人民币29.03元/股
5、转股价格调整生效日期：2024年3月25日
一、关于“金钟转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1927号）同意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象发行350.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的35,000.00万元可转换公司债券已于2023年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；派送现金股利：P1＝P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
2024年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为65名激励对象办理归属限制性股票共计53.10万股，授予价格（调整后）为14.88元/股。在本次归属限制性股票认购
资金缴纳、股份登记的过程中，有3名激励对象全额放弃出资。因此，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属人数合计62名，对应归属数量52.05万股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2024年3月25日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由10,609.66万股增加至10,661.71万股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期
归属结果暨股份上市公告》。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：
调整后转股价=（P0＋A×k）÷（1＋k）
=（29.10+14.88×0.4906%）÷（1＋0.4906%）
=29.03元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：调整前转股价P0=29.10元/股；增发新股股价A=14.88元/股；增发新股率k=0.4906%（k=520,500股/106,096,616股，以新增股份登记前的总股数106,096,616股为计算基础）。
综上，“金钟转债”的转股价格将调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2024年3月25日生效。“金钟转债”的转股期为2024年5月15日至2029年11月8日，目前尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2024年3月21日