金钟股份：第四届董事会第一次会议决议公告

广州市金钟汽车零件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年9月14日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以电话方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经与会董事一致同意，共同推举辛洪萍先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举辛洪萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-061）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。为强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体如下：

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-061）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任辛洪萍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

经总经理提名，董事会同意聘任辛洪燕女士、李小敏先生、陆林先生为公司副总经理，聘任王贤诚先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-061）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杜晓云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2026-061）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2026年9月14日