瑞德智能：第四届董事会第七次会议决议公告

广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年12月14日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟以自有资金向全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（REAL-DESIGNDEVELOPMENT (H.K.) CO. LIMITED）（以下简称“香港瑞德”）增资500万美元（按中国外汇交易中心网站公布的2023年12月13日人民币与美元汇率中间价折算约为3,556.30万元人民币，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（暂定名，

最终名称以实际注册名称为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，并授权指定人员办理孙公司设立的相关事宜。战略发展委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.第四届董事会战略发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023年12月14日