瑞德智能：关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-053

广东瑞德智能科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司

的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资情况概述

1.项目基本情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）拟以自有资金向全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称“香港瑞德”）增资500万美元（按中国外汇交易中心网站公布的2023年12月13日人民币与美元汇率中间价折算约为3,556.30万元人民币，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“瑞德智能（越南）”），并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。本次增资完成后，公司仍持有香港瑞德100%的股权，香港瑞德持有瑞德智能（越南）100%的股权。

2.董事会批准本次投资的情况

本次投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4.本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、本次投资对象及拟设立孙公司的基本情况

1.投资标的基本情况

公司名称：瑞德发展（香港）有限公司/REAL-DESIGNDEVELOPMENT(H.K.)CO. LIMITED注册地：UNIT 1002 10/F PERFECT COMMERCIAL BUILDING 20 AUSTINAVENUE TSIM SHA TSUI KL企业类型：有限责任公司法定代表人：汪军主营业务：贸易成立日期：2002年1月16日注册股本：10,000港元股东及持股情况：公司持有香港瑞德100%股权，为公司全资子公司。本次增资资金来源于自有资金，增资后公司仍持有香港瑞德100%股权。

香港瑞德最近一年及一期财务指标：

单位：港元

注：利润总额及净利润为营业外收入所致。

香港瑞德不属于失信被执行人。

2.拟设立孙公司基本信息（暂定信息，最终公司信息以实际注册为准）

公司名称：瑞德智能科技（越南）有限公司

注册地：越南注册资本：350万美元投资总额：500万美元，所需资金来源为自有资金。股权情况：设立后香港瑞德持有其100%的股权；瑞德智能间接持有其100%股权。

经营范围：研发、生产、销售智能控制器、电子配件、锂电储能、汽车电子、电机电动等产品。

上述信息以有关部门核准登记为准。

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1.本次投资的目的

公司拟通过本次向全资子公司香港瑞德增资，用于在海外设立孙公司新建海外产能，扩大海外业务布局，提升公司综合实力，从而促进海外业务顺利推进，符合公司海外市场的发展战略规划。

2.可能存在的风险

（1）投资风险

海外地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，给本次境外孙公司的设立及之后的人才、技术和管理运营带来一定的风险。

公司拟在境外设立孙公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有权部门的审批。本次对外投资存在未能批准的风险。

（2）应对措施

公司将进一步了解和熟悉海外的法律体系、投资体系、商业环境、文化背景等相关事项，通过日益完善的内控管理机制和监督机制，切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。同时，将严格按照法律法规规定办理相关手续，尽早取得相关部门的批准。

3.本次投资的风险

本次增资后，公司仍持有香港瑞德100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。同时，本次新设立的瑞德智能（越南）将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、其他说明

本次投资事项需根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施，因此，本次投资事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023年12月14日