瑞德智能：2026年第一次临时股东会决议公告

广东瑞德智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案的情形;

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年6月22日(星期一)15:30。

网络投票时间:2026年6月22日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6 月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票时间为:2026年6月22日上午9:15下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二楼会议室。

3. 会议召开的方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。

5. 会议主持人:公司董事长汪军先生。

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

总表决情况:同意53,103,330股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7192%;反对138,210股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2595%;弃权11,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0212%。

中小股东表决情况:同意3,582,430股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9938%;反对138,210股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7034%;弃权11,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3028%。

(二)审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

总表决情况:同意53,103,330股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7192%;反对138,210股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的0.2595%;弃权11,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0212%。

(四)审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况:同意53,155,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8172%;反对86,680股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1628%;弃权10,690股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0201%。

中小股东表决情况:同意3,634,570股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3909%;反对86,680股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3227%;弃权10,690股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2864%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:广东信达律师事务所

2. 律师姓名:韩若晗、冯沛波

3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东瑞德智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2. 广东信达律师事务所出具的《关于广东瑞德智能科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2026年6月22日