招标股份：第三届董事会第十四次会议决议公告

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会议材料已于2025年3月21日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

经审议，董事会同意于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司董事会

2025年3月25日