华研精机：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-051
广州华研精密机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2023年12月29日(星期五)15:00。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份90,000,600股，占上市公司总股
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份的75.0005％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90,000,100股，占上市公司总股份的75.0001％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0004％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份4,267,500股，占上市公司总股份的3.5562％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,267,000股，占上市公司总股份的3.5558％。 通过网络投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的
0.0004％。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3.见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意90,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,267,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9883％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：
同意90,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,267,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9883％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意90,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,267,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9883％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意90,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,267,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9883％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意90,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,267,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9883％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意90,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意4,267,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9883％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
广州华研精密机械股份有限公司董事会
2023年12月29日