华研精机：第三届董事会第十一次会议决议公告

广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年4月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中独董易兰女士以通讯方式参加，其他董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年4月23日