华研精机：2025年年度股东会决议公告

广州华研精密机械股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情况;

2.本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议:2026 年5 月13 日(星期三)15:00。

(2)网络投票:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月13 日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月13 日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市增城区宁西街创立路6 号公司二楼203 会议 室

3.会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长包贺林先生

6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东71 人,代表股份86,814,000 股,占公司有表决 权股份总数的72.3450%。

其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份86,518,700 股,占公司有表决 权股份总数的72.0989%。

通过网络投票的股东63 人,代表股份295,300 股,占公司有表决权股份总 数的0.2461%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东67 人,代表股份1,080,900 股,占公司有 表决权股份总数的0.9008%。

其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份785,600 股,占公司有表决 权股份总数的0.6547%。

通过网络投票的中小股东63 人,代表股份295,300 股,占公司有表决权股 份总数的0.2461%。

3.公司董事及高级管理人员出席了会议。

4.北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师出席了本次股东会并出 具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案:

1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况:

同意86,802,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869%; 反对11,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0 股

(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意1,069,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9453%;反对11,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0547%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意86,801,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%; 反对12,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意1,068,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8806%;反对12,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1194%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》

同意86,637,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7961%; 反对176,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

同意903,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6248%;反对176,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3012%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

4.审议通过《关于公司2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》

同意86,633,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7917%; 反对180,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

同意900,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2732%;反对180,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6528%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

5.审议通过《关于公司2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

同意86,633,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923%; 反对179,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

同意900,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3195%;反对179,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6065%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

6.审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

同意86,801,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%; 反对12,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意1,068,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8806%;反对12,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1194%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况:

同意86,800,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%; 反对12,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

同意1,067,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7325%;反对12,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1934%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0740%。

案》

8.审议通过《关于<未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划>的议

同意86,801,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%; 反对12,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意1,068,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8806%;反对12,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1194%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、丁敬成律师见证了本次股东会并出具 了法律意见书,认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员及本次股东会召集人 资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于广州华研精密机械股份有限公司2025 年年 度股东会法律意见书。

特此公告!

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日