华研精机：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告

临时公告

广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026 年8 月21 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司股东会审议。

(二)审计委员会审议情况

审计委员会认为:本次半年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。 同意本次利润分配预案,并同意提交公司董事会审议。

(三)独立董事专门会议审议情况

公司于2026 年8 月10 日召开2026 年第二次独立董事专门会议,审议通过《关于公 司2026 年半年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认 为:公司以2025 年12 月31 日总股本12,000 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金 红利7 元(含税),合计派发8,400 万元(含税)的利润分配预案,符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益的情 形,亦不影响公司正常经营与长期健康发展。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司《2026 年半年度报告》,公司2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为4,388.72 万元。截至2026 年6 月30 日,公司合并报表累计未分配利润为 25,213.92 万元,母公司累计可供股东分配的未分配利润为22,798.67 万元。依据合并报 表与母公司报表可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为22,798.67 万元 (以上数据均未经审计)。

临时公告

自2026 年1 月1 日至本公告日,公司总股本未发生变化。董事会同意以总股本 12,000 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利7 元(含税),合计派发8,400 万 元(含税)。本次不送红股,不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露日至此方案实施前,若公司股本总额发生变化,则以利润分配实 施时股权登记日的总股本为基数,按照现金分红总额固定不变的原则相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发 展资金需求以及股东利益等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司的正常 经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司未来经营发 展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施,该 事项仍存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、2026 年第二次独立董事专门会议决议;

3、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日