元道通信：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告
元道通信股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
元道通信股份有限公司(以下简称“公司”或“元道通信”)于2026 年3 月20 日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项 公告如下:
一、申请金融机构授信额度及担保事项概述
(一)向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为落实公司发展战略,满足公司持续经营对资金的需求,同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币10 亿元,同时接受 李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申 请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。
上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起12 个月,在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排,代表公司办理相关手续并签署相应的 合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际 审批为准,具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定,以相应的借款申请为 准。
(二)接受关联方担保的基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中,李晋先生为 公司的实际控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公司及子公司申请的综合授信
提供担保或反担保额度不超过人民币10 亿元,实际担保金额以签订的最终担保 协议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何费用,也不需要公司及子公 司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,担保方李晋先生 及其配偶为公司关联自然人,本次担保构成关联交易。公司第四届董事会第十六 次会议及独立董事专门会议审议通过了上述事项,关联董事李晋先生回避该项表 决。本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶。其中,李晋先生为 公司的实际控制人、董事长。
经查询,以上关联人不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司关联自然人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿担 保或反担保,解决了公司及子公司申请金融机构授信需要担保的问题,支持了公 司及子公司的发展,并且此次担保不收取公司及子公司的担保费用,体现了公司 实际控制人等对公司及子公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的目的及对上市公司影响
本次关联交易是公司关联方为公司及子公司向金融机构申请授信提供无偿 担保或反担保,不收取任何费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于公 司及子公司正常生产经营活动的开展。本次交易经双方协商确定,不存在损害中 小股东利益的情况,不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日,除公司及子公司接受李晋先生及其配偶提供的无 偿担保外,未与上述关联人发生其他关联交易。
六、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2026 年3 月20 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。 该议案以6 票同意获得通过(董事李晋先生已回避表决)。
(二)独立董事专门会议意见
议案涉及关联交易,该关联交易是公司日常经营和业务发展需要,对公司的 独立性不产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,独立 董事专门会议同意关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联 方提供无偿担保的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供无偿担保事项已经通过公司独立董事专门会议、董事会审议, 履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号- -创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定;公司本次关联交易不存在 损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生重大不利影 响。
综上,保荐机构对本次元道通信及其子公司向金融机构申请综合授信额度并 接受关联方提供无偿担保事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议;
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议;
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机 构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日