隆华新材：关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

山东隆华新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

一、投资事项概述：

（一）基本情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“公司”）基于长远战略布局考虑，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称“临港新片区”）以自有资金3亿元设立全资子公司隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称“隆华上海”），拟投资建设“高性能改性高分子材料”项目，并建设高分子材料研发中心。该全资子公司已于2024年1月19日完成工商注册登记手续并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月3日召开第三届董事会第十一次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订<投资协议书>的议案》。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

（一）公司名称：隆华（上海）高分子材料有限公司

（二）统一社会信用代码：91310000MADB0KYH01

（三）注册资本：人民币30000.0000万元整

（四）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（五）成立日期：2024年1月19日

（六）法定代表人：韩润泽

（七）营业期限：长期

（八）经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造【分支机构经营】；合成纤维销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（九）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路1558号3幢

（十）股权情况

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）设立子公司的目的

公司基于长远战略布局考虑，在临港新片区以自有资金3亿元设立全资子公司隆华上海，拟投资建设“高性能改性高分子材料”项目，并建设高分子材料研发中心。隆华上海的设立符合公司战略发展的方向，对公司的长远发展产生积极影响。

（二）对公司的影响

本次投资设立子公司，投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。全资子子公司的设立，是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合公司未来持续发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）存在的风险

全资子公司成立后可能在经营过程中面临政策调整风险、施工进度风险、经营风险、管理风险、市场变化风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、隆华（上海）高分子材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2024年1月23日